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本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其 內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
上海耀皮玻璃集團股份有限公司第六屆董事會第十九次會議于2011年11月15日以通訊表決的方式召開。會議應表決董事8名，實際參加表決的董事8名。本次會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，通過的決議合法有效。會議審議通過如下議案：
1、審議通過《關于常熟耀皮一線冷修的議案》
常熟耀皮一線于2006年11月點火，考慮到窯齡和當前市場情況，董事會同意進行冷修，并在董事會權限范圍內以自有資金給予常熟耀皮6000萬元人民幣借款的授信額度。
表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。
2、審議通過《關于常熟耀皮增透膜發展情況報告的議案》
董事會原則同意并授權總經理在符合條件的情況下適時增加常熟耀皮的鍍膜設備，總投資不超過900萬元人民幣。
表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。
3、審議通過《關于購置常熟基地剩余土地的議案》
考慮到公司目前的實際情況以及公司未來發展的需要，有利于常熟基地發展及集約化管理等因素，原則同意購置常熟基地剩余所有地塊的土地233.22畝，并授權經理層盡快與當地政府協商，完成購置計劃。
表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。
特此通告
上海耀皮玻璃集團股份有限公司董事會
2011年11月16日
