福耀玻璃：第七屆監事會第一次會議決議公告

      福耀玻璃工業集團股份有限公司
      第七屆監事會第一次會議決議公告
      本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。福耀玻璃工業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆監事會第一次會議于 2011 年 11 月 24 日下午在福建省福清市福耀工業村本公司會議室以現場會議方式召開，本次會議由公司監事會主席林厚潭先生召集并主持。會議通知已于 2011 年 11 月 11 日以書面方式通知全體監事。應到監事三人，林厚潭先生、周遵光先生、朱玄麗女士三位監事均親自出席了會議。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。經與會監事認真審議，本次會議以舉手表決方式逐項表決通過了以下決議： 
      一、審議通過了《關于選舉公司第七屆監事會主席的議案》。表決結果為：3 票贊成，0 票反對，0 票棄權。本次會議選舉林厚潭先生為公司第七屆監事會主席，其任期為自本次會議通過之日起，至公司第七屆監事會任期屆滿之日止。
      二、審議通過了《關于增加公司與福建福耀汽車零部件有限公司 2011 年度日常關聯交易的議案》。表決結果為：3 票贊成，0 票反對，0 票棄權。在本次會議上，全體監事對上述關聯交易相關材料進行了審查，并發表監事會意見如下：
      1、公司與不存在控制關系的關聯方福建福耀汽車零部件有限公司發生的日常關聯交易是為了滿足公司正常生產經營的需要，發揮公司與關聯方的協同效應，促進公司發展。并且，公司與福建福耀汽車零部件有限公司能夠按照公平、公開、公正、合理的原則協商交易價格，以成本加合理利潤的方式來確定具體結算價格。因此，公司與福建福耀汽車零部件有限公司發生的日常關聯交易不存在損害公司股東尤其是中小股東的利益的情形，不會對公司的持續經營能力和獨立性產生不良影響。 
      2、全體監事依法列席了公司第七屆董事局第一次會議，公司董事局在審議、表決上述《關于增加公司與福建福耀汽車零部件有限公司 2011 年度日常關聯交易的議案》時，全體董事均履行了謹慎、勤勉、盡責的義務，關聯董事已依法回避表決，公司獨立董事也對關聯交易發表了獨立意見，公司董事局對上述關聯交易的決策程序符合《中華人民共和國公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》等法律、法規、規范性文件以及《公司章程》的有關規定。公司已采取必要措施保護本公司及全體股東特別是非關聯股東的利益。

福耀玻璃工業集團股份有限公司監事會
二○一一年十一月二十四日