福耀集團召開2012年第一次臨時股東大會的提示性公告

      本公司董事局及全體董事保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

      福耀玻璃工業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事局第二次會議決定于2012年2月17日召開公司2012年第一次臨時股東大會，公司董事局已于2012年2月1日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站上刊登了《關于召開2012年第一次臨時股東大會的公告》（公告編號：臨2012-002）。本次臨時股東大會采用現場投票與網絡投票相結合的方式召開，現就本次臨時股東大會的有關事項發布提示性公告如下：

　　一、會議召開時間：

　　１、現場會議召開時間：2012年2月17日下午14:00　　

      ２、網絡投票時間：2012年2月17日上午9：30-11：30和下午13：00-15：00

　　二、現場會議召開地點：福建省福清市宏路鎮福耀工業村本公司會議室

　　三、會議議題：審議《關于發行短期融資券的議案》。

　　四、會議的表決方式：本次會議采用現場投票與網絡投票相結合的表決方式，公司將通過上海證券交易所交易系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
　　
    同一股份只能選擇現場或網絡表決方式中的一種。同一股份出現重復表決的（重復表決情況包括但不限于：同一股份在網絡投票系統重復進行表決、同一股份通過現場和網絡投票系統重復進行表決），以第一次投票結果為準。

　　五、出席會議人員：

　　１、截止2012年2月13日下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權出席本次股東大會，因故不能親自出席會議的股東可以書面形式委托代理人（該代理人不必是本公司股東）代為出席并參加表決（授權委托書格式附后），或在網絡投票時間內參加網絡投票。

　　２、本公司董事、監事及高級管理人員。

　　３、公司聘請的見證律師及公司邀請的嘉賓。

　　六、會議登記辦法：

　　１、個人股東憑證券賬戶卡、本人身份證辦理登記；個人股東委托代理人代為出席會議的，代理人須持本人身份證、授權委托書、被代理人的身份證及證券賬戶卡辦理登記。

　　２、法人股東的法定代表人出席會議的，憑營業執照復印件（須加蓋公章）、社會團體法人證書復印件（須加蓋公章）、證券賬戶卡、法定代表人身份證明書、本人身份證辦理登記。法人股東的委托代理人出席會議的，憑營業執照復印件（須加蓋公章）、社會團體法人證書復印件（須加蓋公章）、證券賬戶卡、法人股東之法定代表人簽署的授權委托書、代理人的身份證辦理登記。

　　３、登記時間：2012年2月14日—2月15日（上午9：00-下午5：00）

　　４、登記地點：福建省福清市宏路鎮福耀工業村福耀玻璃工業集團股份有限公司董事局秘書辦公室
　　
    ５、本公司股東可以信函或傳真方式登記，其中，以傳真方式進行登記的股東，務必在出席現場會議時攜帶上述材料原件并提交給本公司。

　　６、授權委托書由委托人（或委托人的法定代表人）授權他人簽署的，委托人（或委托人的法定代表人）授權他人簽署的授權書或者其他授權文件應當經過公證，并與上述辦理登記手續所需的文件一并提交給本公司。

　　七、參加網絡投票的股東的身份認證與投票程序

　　在本次臨時股東大會上，公司將通過上海證券交易所交易系統向股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以通過上海證券交易所交易系統參加網絡投票。參加網絡投票的具體操作程序見附件二。

　　八、會務聯系方式：

　　聯系地址：福建省福清市宏路鎮福耀工業村
　　聯 系 人：陳躍丹、林巍
　　聯系電話：0591-85382731  0591-85383777
　　聯系傳真：0591-85363983

　　九、出席會議者的食宿、交通等費用自理。

　　十、備查文件：公司第七屆董事局第二次會議決議。

　　福耀玻璃工業集團股份有限公司

　　董 事 局

　　二Ｏ一二年二月十三日

　　附件一：
　　福耀玻璃工業集團股份有限公司

　　2012年第一次臨時股東大會授權委托書（格式）

　　茲全權委托 先生／女士（下稱“受托人”）代表本人（或本單位）出席福耀玻璃工業集團股份有限公司2012年第一次臨時股東大會，對本次股東大會會議審議的下列議案按本授權委托書的指示進行投票，并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。

　　本授權委托書的有效期限為自本授權委托書簽署之日起至本次股東大會結束之日止。

　　本單位／本人對本次股東大會會議審議的下列議案的表決意見如下：

　　附注：委托人對受托人的指示，以在“同意”、“反對”、“棄權”下面的方框中打“√”為準。如果委托人對某一審議事項的表決意見未作具體指示的，受托人有權按自己的意思決定對該事項進行投票表決。合格境外機構投資者（QFII）參加股東大會投票時，如果需要根據委托人（實際持有人）的委托對同一審議事項表達不同意見的，應進行分拆投票，并應在“同意”、“反對”、“棄權”下面的方框中如實填寫所投票數。

　　委托人單位名稱或姓名（簽字、蓋章）：
　　委托人法定代表人（簽字）：
　　委托人身份證件號碼或營業執照注冊號或社會團體法人證書編號：
　　委托人證券賬戶：
　　委托人持股數量：
　　受托人（簽字）：
　　受托人身份證件號碼：
　　簽署日期： 年 月 日
　　
    附件二：
　　福耀玻璃工業集團股份有限公司
　　股東參加網絡投票的具體操作程序

　　一、本次股東大會會議的網絡投票將于2012年2月17日的9：30-11：30、13：00-15：00的證券交易時間通過上海證券交易所的交易系統進行，投票程序比照上海證券交易所新股申購業務操作。
　　二、投票操作

　　１、投票代碼
　　２、表決議案
　　３、表決意見
　　４、買賣方向：均為買入。

　　三、投票舉例

　　１、股權登記日下午交易結束后持有“福耀玻璃”Ａ股股票的投資者，擬對公司議案１《關于發行短期融資券的議案》投同意票的，其應申報如下：

　　２、股權登記日下午交易結束后持有“福耀玻璃”Ａ股股票的投資者，擬對公司議案１《關于發行短期融資券的議案》投反對票的，其應申報如下：

　　３、股權登記日下午交易結束后持有“福耀玻璃”Ａ股股票的投資者，擬對公司議案１《關于發行短期融資券的議案》投棄權票的，其應申報如下：

　　四、投票注意事項

　　１、對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單；對同一議案不能多次進行表決申報，多次申報的，以第一次申報為準。

　　２、對不符合上述要求的申報將作為無效申報，不納入表決統計。