洛陽玻璃股份有限公司董事會議決議公告

      董事會議決議公告
　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
　　洛陽玻璃 股份有限公司（本公司）第六屆董事會第二十次會議于2011年3月11日上午9：00整在中國河南省洛陽市西工區唐宮中路九號本公司一樓接待室召開，會議應到董事11人，實到董事11人，符合《公司法》和本公司《章程》的規定，會議由公司董事長宋建明先生主持，會議采用投票表決方式，經與會董事一致同意，會議形成決議如下：
　　本公司本部浮法玻璃二線已于2006年2月因窯齡到期而停產。鑒于洛陽市環保要求和隋唐城遺址保護的需要，無法原地復產，該生產線設備及有關資產閑置至今。加之，本公司位于唐宮中路九號的土地已被洛陽市土地中心收儲。為盤活資產，本公司擬對浮法二線資產進行處置，授權經理班子在不低于賬面凈值的前提下全權辦理處置該等資產的有關事宜，并要求經理班子要根據處置資產的具體情況，認真履行相關審批程序，確保資產處置合法合規。本公司將根據上述生產線資產處置的進展情況，依照有關規定及時進行信息披露。
　　洛陽玻璃股份有限公司董事會
　　二○一一年三月十一日