福耀集團2011年第二次臨時股東大會決議公告

      本公司及董事局全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
　　
　　重要提示:
　　
　　本次會議沒有增加、否決或變更提案的情況。
　　
　　福耀玻璃工業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱"公司"）2011年第二次臨時股東大會采取現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，其中，本次股東大會現(xiàn)場會議于2011年9月5日下午14:00在福建省福清市宏路鎮(zhèn)福耀工業(yè)村本公司會議室召開；通過上海證券交易所交易系統(tǒng)參加網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2011年9月5日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00。出席本次會議的股東（或股東代理人）共287人，代表股份747,413,275股，占公司現(xiàn)有股本總額（2,002,986,332股）的37.31%，其中：參加現(xiàn)場投票的股東（或股東代理人）共10人，代表股份418,097,889股，占公司現(xiàn)有股本總額的20.87%；參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東（或股東代理人）共277人，代表股份329,315,386股，占公司現(xiàn)有股本總額的16.44%。本次臨時股東大會由公司董事局召集，并由公司董事長曹德旺先生主持。本公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員及公司聘請的見證律師出席了本次會議。本次股東大會的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》（證監(jiān)發(fā)[2006]21號）、《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細則(2011年修訂)》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定。
　　
　　本次臨時股東大會以現(xiàn)場記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式審議通過了《關(guān)于發(fā)行短期融資券的議案》，表決結(jié)果為：同意746,325,565股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.85%；反對696,990股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.09%；棄權(quán)390,720股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.06%。其中，網(wǎng)絡(luò)投票表決結(jié)果為：同意328,227,676股，占參加網(wǎng)絡(luò)投票股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.67%；反對696,990股，占參加網(wǎng)絡(luò)投票股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.21%；棄權(quán)390,720股，占參加網(wǎng)絡(luò)投票股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.12%。
　　
　　本次股東大會由福建至理律師事務(wù)所蔡鐘山律師、蔣浩律師出席見證，并出具《法律意見書》。《法律意見書》認為，本次會議的召集、召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細則(2011年修訂)》和《公司章程》的規(guī)定，本次會議召集人和出席會議人員均具有合法資格，本次會議的表決程序及表決結(jié)果合法有效。
　　
　　福耀玻璃工業(yè)集團股份有限公司
　　
　　二○一一年九月五日